三五互联:关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2023-082 厦门三五互联科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门三五互联科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第六届 董事会第十一次会议，审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。依 据前述议案，公司定于 2023 年 9 月 5 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式召 开 2023 年第五次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性 文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第十一次会议已审议通过关于召开 本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2023 年 8 月 29 日 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 5 日下午 14:50 （2）网络投票时间 ...