三五互联:第六届董事会第十一次会议决议公告

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门三五互联科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以邮件和微 信等形式发出会议通知，公司定于 2023 年 8 月 17 日上午 10:00 以通讯表决的方式召 开第六届董事会第十一次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主 持。本次会议应出席的董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公司监事、高级管理人员 列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订<公司章程> 的议案》 1、拟变更公司名称、证券简称的说明 证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2023-079 厦门三五互联科技股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...