天龙集团:董事会议事规则（2024年1月草案）

广东天龙科技集团股份有限公司 董事会议事规则 广东肇庆 二〇二四年一月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 董事会的一般规定 | 3 | | 第三章 董事会专门委员会 | 6 | | 第四章 董事会的议案 | 9 | | 第五章 董事会会议的召集和通知 11 | | | 第六章 董事会会议的议事和表决 | 13 | | 第七章 董事会会议记录及决议 | 17 | | 第八章 决议的公告与执行 | 18 | | 第九章 议事规则的修改 | 18 | | 第十章 附则 | 19 | 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《广东天龙科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 ...