天龙集团:关于修订公司部分制度的公告

1 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-005 广东天龙科技集团股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日 召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议 案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作 细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于 修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则> 的议案》。为了进一步促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月）、《上 市公司章程指引》、《上市公司股份回购规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月）、《深 圳证券 ...