天龙集团:董事会决议公告

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-017 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体董事均出席了会议。会 议由董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，本次会议 的出席人数、召集召开程序以及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员、监事列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式经全体董事审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于〈公司2023年年度报告〉其摘要的议案》 董事会审计委员会在本次董事会会议召开之前审议通过了该议案，并同意将 该议案提交公司董事会审议。 经认真审议，与会董事一致认为：《公司 2023 ...