天龙集团:董事会决议公告

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-044 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 三次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日 上午 9:30 时以现场和通讯相结合的方式召开，董事长冯毅先生和董事陈东阳先 生、蔡威先生现场出席了会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事 长冯毅先生主持，会议应表决董事 5 人，实际表决董事 5 人，本次会议的表决人 数、召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决 所形成决议合法、有效。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次 会议。 公司董事会同意聘任郭靖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职 责，任期自本次董事会审议通过之日起。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式经全体董事审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于<公司 ...