海兰信:董事会决议公告

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-032 北京海兰信数据科技股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2023 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第四十五次 会议。公司于 2023 年 8 月 18 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应 参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申 万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过了审议通过了《关于公司＜2023 年半年度报告全文及摘要＞ 的议案》 经与会董事审议，一致认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年 度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 /深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误 ...