海兰信:第五届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-037 特此公告。 北京海兰信数据科技股份有限公司 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以电话会议方式召开了第五届监事会第二十八次会 议。公司于 2023 年 9 月 26 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由杨海琳女 士召集和主持，因事项紧急，现形成决议如下： 一、 审议通过了《关于调整子公司业绩承诺的议案》 经相关方协商一致，将欧特海洋的业绩承诺由 2020 年、2021 年和 2022 年 经审计的合并报表口径扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润分别 不低于 2,805.34 万元、3,262.66 万元和 4,091.58 万元变更为 2020 年、2021 年和 2023 年经审计的合并报表口径扣除非经常 ...