海兰信:第五届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-047 北京海兰信数据科技股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告 公司基于业务长远发展考虑，调整部分人员岗位，董事会同意解聘冷慧卿女 士总经理职位。为保证公司经营工作的正常进行，经公司提名委员会审核通过， 董事会聘任申万秋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 表决结果：4 票同意， 0 票反对，0 票弃权。（申万秋先生为关联董事，回 避表决。） 北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十二日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 22 日下午 15:30 在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第四十八次会议。公 司全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，公司于 2023 年 10 月 22 日以 电话及电子邮件形式通知了全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人， 其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国 ...