金利华电:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-034 金利华电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 7 月 27 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。 2024 年 8 月 2 日下午在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会 议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长韩长安先生主 持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>的议案》 公司本次新增与王可然先生及其控制主体漳平唯新发生的日常关联交易合 计总金额不超过 125 万元人民币。关联方进行的日常关联交易符合公司控股子公 司日常经营的实际需要，交易事项符合市场规则，不存在损害公司及股东利益， 特别是中小股东利益的情形,也不存在关联方牟取 ...