金利华电:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-038 金利华电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第六 届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、 "会议"）。 2、股东大会召集人：金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 20 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 8 月 20 日。 其中，通过深圳证券交 ...