金利华电:第六届董事会第二次会议决议公告

金利华电气股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 20 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。 2024 年 1 月 25 日上午在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会 议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长韩长安先生主 持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》 的规定，为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，变更第六 届董事会审计委员会成员，变更后由吴秋生（主任委员）、上官泽明、黄梁，组 成第六届董事会审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 届满之日止。 证券代码：300069 证券 ...