金利华电:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-029 金利华电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于山西证监局行政监管措施决定书的整改方案》 经审议，董事会认为：针对已出现的问题，公司董事会高度重视，及时制定 了相应的整改方案。后续公司管理层将持续完善内控机制，完善子公司关联交易 内部审批流程及核查，提高公司内部控制管理水平。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 由于上述关联交易经公司内部发现后，认定为违规交易，该项交易已经解除， 双方均不再承担任何义务。本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 5 月 11 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。 2024 年 5 月 17 日上午在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会 议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长韩长安先生主 持，公司监 ...