康芝药业:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-036 康芝药业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 24 日上午 10:00 在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号 会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 19 日分别以邮件、 电话等方式发出，应出席本次会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长洪 江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 康芝药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 24 日 1 附件：韩鼎夫先生 简历 韩鼎夫先生，中国国籍，男，汉族，吉林省梅河口市人，1973 年 11 月出生， 1994 年 7 月参加工作，吉林 ...