康芝药业:2023年度内部控制自我评价报告及相关意见公告

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-014 康芝药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全、有效实施的内部控制体系， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制体系进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事和其他高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股 ...