康芝药业:董事会决议公告

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-005 康芝药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号 会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日分别以邮件、 电话等方式发出，应出席本次会议董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长洪 江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 1.以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度董事会工作 报告》。 公司报告期内任职的独立董事张继承先生、吴清和先生及郑欢雪先生向董事会 递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述 职。董事会依据现任独立董事提交的《独立董事 ...