康芝药业:2023年度独立董事述职报告（吴清和）

各位股东及股东代表： 本人作为康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作 用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司 的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现 就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023年度，在本人任职期间公司共召开了8次董事会会议及2次股东大会。 本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 出席会议具体情况如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | ...