康芝药业:关于提名方灿辉先生为第六届董事会独立董事候选人的公告

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-028 康芝药业股份有限公司 关于提名方灿辉先生为第六届董事会独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司第六届董事会第十一次会议于 2024 年 6 月 7 日审议通过了《关于提名方灿辉先生 为第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名方灿辉先生为公司第六届董事会独立 董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满换届之日止， 具体情况如下： 为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力， 根据公司第六届董事会第十次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》，公司拟将董事 会人数由七名增加至九名（原非独立董事 4 名、独立董事 3 名，现尚需补选 1 名非独立董事 及 1 名独立董事,增加至非独立董事 5 名、独立董事 4 名）。根据《公司法》及拟修订的《公 司章程》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑各因素的基础上提名 方灿辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人。经审查，提名委员会确认方灿辉 ...