康芝药业:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-025 康芝药业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 6 月 7 日上午 10:00 在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号 会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 3 日分别以邮件、电 话等方式发出，应出席本次会议董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长洪江 游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 1.以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审 计机构的议案》。 经董事会审议通过，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构，审计费用为 72 万元；同时同意聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 ...