国联水产:第五届董事会第二十六次会议决议公告

第五届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-061 湛江国联水产开发股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2023 年 11 月 1 日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会 议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议 事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2. 深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，公司聘任 李春艳女士、曹洛丁先生为副总经理。（ ...