达刚控股:第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-02 达刚控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 2、《关于补选公司第五届董事会专门委员会召集人及委员的议案》 同意补选焦生杰先生担任公司第五届董事会提名委员会主任委员（召集人） 及第五届董事会审计委员会委员，任期自股东大会同意补选焦生杰先生为独立董 事之日起至第五届董事会届满止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 （临时）会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司监事和 部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了以下议案： 1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 同意补选焦生杰先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审 ...