达刚控股:第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

达刚控股集团股份有限公司 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-10 第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 （临时）会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司监事和 部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了以下议案： 1、逐项审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《公司董事会议事规则》等相关规定进行换届选举。经资格审核，公司董事会提 名王妍女士、韦尔奇先生、郭峰东先生、黄明先生和谢强明先生为公司第六届董 事会非独立董事候选人（各 ...