达刚控股:第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-16 达刚控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次（临 时）会议于 2024 年 4 月 9 日以现场与视频结合的方式召开，会议地点设在西安 市高新区毕原三路 10 号公司会议室，会议于当日现场通知了全体董事。会议应 到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由出席本次会议半数 以上董事共同推选的王妍女士主持，审议通过了以下议案： 1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举王妍女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满止。王妍女士《简历》见附件。 表决结果：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。 因公司尚未聘任财务总监，财务总监职务暂由董事长王妍女士代为履行，公 司董事会将按照法定程序，尽快完成新任财务总监的聘任工作。 董事谢强明、 ...