达刚控股:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-18 达刚控股集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 了 2024 年第二次职工代表大会，于 2024 年 4 月 9 日召开了 2024 年第二次临时 股东大会、第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会 议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将相关事 项公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 董事长：王妍女士 非独立董事：王妍女士、韦尔奇先生、郭峰东先生、黄明先生、谢强明先生 独立董事：王伟雄先生、闫晓田先生、焦生杰先生、韩红俊女士 公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总 数的二分之一。 独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东大会召开前均 已经深圳证券交易所审查无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独 立董事韩红俊 ...