达刚控股:第六届董事会第三次（临时）会议决议公告

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-31 达刚控股集团股份有限公司 第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 特此公告。 达刚控股集团股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次（临 时）会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 20 日以 电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案： 1、《公司 2024 年第一季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《达刚控股：2024 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。 2、《公司 2024 年度投资者关系管理工作计划》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《达刚控股：2024 年度投资者关系管理工作计划》详见中国证监会指定 ...