*ST保力:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300116 股票简称：*ST保力 公告编号：2024-067 保力新能源科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》； 审议结果：表决 5 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票。（投弃权票的董事祝捷先 生弃权理由为：因个人原因无法继续履职，拟向董事会提出辞呈。） 鉴于公司于 2024 年 7 月 5 日收到深圳证券交易所《关于保力新能源科技股份有限公 司股票终止上市的决定》（深证上【2024】535 号），深圳证券交易所决定终止公司股票 上市，公司性质将由上市公司转变为非上市公众公司、退市公司。根据《公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指 引第 3 号—章程必备条款》及《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，为规 1 范公司运营，确保公司经营的合规性、有效性，董事会同意公司结合实际情况对《公司 章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。 该议案尚需提交公 ...