保力新:第五届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2023-092 保力新能源科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议 的通知已于 2023 年 12 月 8 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2023 年 12 月 13 日上午 10:00—11:00 在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《保力新能源科技股 份有限公司章程》的规定。会议由董事长高保清女士主持。经与会董事认真审议，表决 通过了如下事项： 一、 审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目再次延期的议案》； 审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 ...