保力新:第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-001 保力新能源科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议 的通知已于 2024 年 1 月 14 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2024 年 1 月 19 日上午 10:00—11:00 在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长高保清女士主持。公司董事 会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下事项： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...