保力新:董事会决议公告

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-024 保力新能源科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议的通知 已于 2024 年 4 月 15 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 25 日 9:30—4 月 26 日 18:00 在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长高保清女士主持。公司部分 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下事项： 1、审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《摘要》； 审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《保力新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告》 ...