保力新:关于修订公司章程及修订、制定公司部分制度的公告

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-028 保力新能源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 六届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定 公司部分制度议案》，董事会同意公司拟修订《公司章程》并同意公司对相关治理制度 进行修订，该事项尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》相关条款进行相应修订，其具 体修订情况如下： | | ...