瑞普生物:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知 于 2023 年 8 月 14 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事杨鶄，独立董事郭春林、周睿、才学鹏以通 讯方式参会），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2023-048 天津瑞普生物技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘 要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报 告内容真实、准确、 ...