瑞普生物:关于修改公司内部控制相关制度的公告

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2023-077 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于修改公司内部控制相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次（临时）会议审议通过了《关于修改公司内部控制相关制度的议案》。根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，结 合《公司章程》相关条款，为进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行 修改，本次修改的制度明细具体如下： 天津瑞普生物技术股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十二日 1 | 序号 | 制度名称 | 新增或修订 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事制度 | 修订 | 否 | | 2 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 3 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员会工 ...