瑞普生物:第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

天津瑞普生物技术股份有限公司 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2023-075 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告 1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改。 该项议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日披露于深圳证券交易所网 站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订 公司章程的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于修改公司内部控制相关制度的议案》 公司董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定修改公司治理制度，修订制度包括：《独立董事制 度》《董事会审计委员会工作细则》《董 ...