亚光科技:关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-081 亚光科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 人。董事会提名沈晓峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大 会审议通过之日起至第五届董事会届满换届之日止，独立董事津贴 6 万元/年（税前，2023 年度按任职实际月数折算）。沈晓峰先生被选举为公司第五届董事会独立董事后，由其接任徐 锐敏先生原担任的第五届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员职务、第五届董事会审计 委员会委员职务、第五届董事会战略委员会委员职务。公司独立董事已对该事项发表了明确 同意的意见。 一、关于独立董事辞职的情况说明 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）董事会近日收到公司独 立董事徐锐敏先生的书面辞职报告，鉴于《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"，综合考虑个人实际情况，徐锐敏先生申请辞 去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会提名、薪酬与考核委员会主 ...