亚光科技:第五届董事会第十五次会议决议公告

第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-080 亚光科技集团股份有限公司 内容：公司定于 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公 司于同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于 2023 年 9 月 21 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事。第五届董事会第十五 次会议于 2023 年 9 月 27 日 10:00 在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表 决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于补选独立董事的议 ...