亚光科技:关于完成补选独立董事的公告

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-090 亚光科技集团股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2023 年 9 月 27 日审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举沈晓峰先生（简 历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。沈晓峰先生被选举为公司第五届董事会 独立董事后，由其接任徐锐敏先生原担任的第五届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员 职务、第五届董事会审计委员会委员职务、第五届董事会战略委员会委员职务。具体内容详 见公司 2023 年 9 月 28 日于巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》 （公告编号：2023-081）。 2023 年 10 月 18 日 公司于 2023 年 10 月 18 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选独 立董事的议案》，同意选举沈晓峰先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2023 年第一次 临时股东大会审议 ...