亚光科技:第五届董事会第十七次会议决议公告

第五届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-096 亚光科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第十七次 会议通知于 2023 年 10 月 25 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意豁免 会议通知期限要求。第五届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 27 日 10:00 在公司证券部以 现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公司全 体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》 特此公告。 亚光科技集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持 ...