聆达股份:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2023-074 聆达集团股份有限公司 鉴于陈耿生先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，根据 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经控股股东推荐，公 司董事会提名委员会资格审查，同意提名黄建川先生为公司第六届董事会非独 立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 之日止。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的《关于补 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技 有限公司会议室召开第六届董事会第六次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件、微信、书面等方式送达，会议于 2023 年 10 月 26 日上午以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》 ...