锐奇股份:董事会决议公告

本次会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第 9 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的形式告知全体董事。 会议于 2023 年 8 月 28 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董 事，独立董事王蔚松、孙晓屏、徐德红以通讯表决方式出席会议），无缺席会议的 董事。 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2023-033 锐奇控股股份有限公司 第五届董事会第 9 次会议决议公告 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 2、深交所要求的其他文件 锐奇控股股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 1 二、会议审议情况 1、《2023 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》 会议以 7 票同意，0 ...