锐奇股份:第五届董事会独立董事专门会议2024年第1次会议决议

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 锐奇控股股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第 1 次会议决议 一、会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第 1 次会议通知于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件的形式告知全体独立董事。 会议于 2024 年 4 月 8 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。 本次会议由全体独立董事一致推举王蔚松先为召集人和主持人，董事会秘书 列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、 《2023 年度内部控制自我评价报告》 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。 公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要 求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够 对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻 执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、重大 投资、信息披露 ...