锦富技术:第六届董事会第三次（临时）会议决议公告

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2023-040 苏州锦富技术股份有限公司 第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次（临 时）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 9 月 5 日发出，并于 2023 年 9 月 8 日上午 10 时在公司管理总部会议室以现场加通讯方式举行。本次会议 由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事列席 了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会 议事规则》的有关规定。 根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临 时董事会会议的通知方式为电话或电子邮件或传真或者其他方式，通知时限为会 议召开前五天。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上说明。 经与会董事审议及表决，通过如下议案： 1、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案 ...