大富科技:2023年度内部控制自我评价报告

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-017 大富科技（安徽）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了加强和规范企业内部控制，增强风险防范能力，促进企业持续健康发展， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等 有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。现就公司 2023 年度内部控制制度的建立健全与实施情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律 ...