和顺电气:董事会决议公告

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-052 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 18 日以传真、专人送达、邮 件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公 大楼五楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事马云星先生、徐茜女士以通讯表决方 式进行表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王 东先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 经审议，董事会认为：编制《公司 2023 年半年度报告全文》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年半年度的经营状况和经营成果，不存在虚假记载 ...