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盈康生命:董事会决议公告
INKON LifeINKON Life(SZ:300143)2023-08-29 08:02

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:300143 证券简称:盈康生命 公告编号:2023-042 盈康生命科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《盈康生命 科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 盈康生命科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 18 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第五届董事会第三十五次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 28 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会议 室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人,实出席董事 7 人,董事谭丽霞、 彭文以现场方式出席会议并投票表决,董事沈旭东、潘绵顺、独立董事卢军、独立 董事刘霄仑、独立董事唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长 谭丽霞女士主持,公司的监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召 ...