盈康生命:关于董事会换届选举的公告

盈康生命科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司于2023年9月12日召开第五届董事会第三十六次 （临时）会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次董事会换届选举的基本情况 （一）非独立董事候选人提名情况 经公司提名委员会资格审核，公司第五届董事会同意提名谭丽霞女士、彭文先 生、潘绵顺先生、沈旭东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历请见附 件一），任期自公司2023年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-049 （二）独 ...