盈康生命:第五届董事会第三十六次（临时）会议决议公告

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-047 盈康生命科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第五届董事会第三十六次（临时）会议的通知。 会议于 2023 年 9 月 12 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董 事会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董事 谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘绵顺、独立董事卢 军、独立董事刘霄仑、独立董事唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议 由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任 ...