盈康生命:董事会战略与ESG委员会工作细则（2023年12月）

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为适应盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，完善公司法人治理结构，提升公司 环境、社会及管治（ESG）绩效，提高重大决策的效益和决策的质量，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责分析全球经济和行业形势，结合公司实际，研究公司的发 展战略，为公司对外公共政策、可持续发展和环境、社会及管治政策等提出建 议和意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会 ...