盈康生命:独立董事工作制度（2023年12月)

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护公司股东尤其是中小投资 者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《盈康生命科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事 3 名，聘任适当人员担任，其中至少包括一名会计专 业人士。会计专业人士指具有丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一的人士：（1）具有会计、审计或者财务管理专业的高 ...