盈康生命:董事会议事规则（2023年12月）

董事会议事规则 （2023 年 12 月） 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，建立和完善公司法人治理结构，明确公司董事会的 职责权限，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《盈康生命 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...