香雪制药:董事会决议公告

一、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见巨潮网披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》，《2023 年半年度报告摘要》在《证券时报》、《中国证券报》上刊登。 特此公告。 证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2023-049 广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已 于 2023 年 8 月 18 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七 名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议， 会议由王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定， ...